الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة المساهمين إلى المشاركة والتصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الـ56 للشركة (الاجتماع الأول) في 25 مارس المقبل، عبر وسائل التقنية الحديثة (باستخدام منظومة تداولاتي).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م، والاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
ويشمل الجدول: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
ويتضمن الجدول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا.
ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 343 ألف ريال.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 14,031 ألف ريال.
ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,997 ألف ريال.
ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,088 ألف ريال.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت والتي لعضو مجلس إدارتها جهاد بن عبدالعزيز الرشيد - الرئيس التنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 27,968 ألف ريال.
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية، والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 28 مارس 2028م ولمدة أربع سنوات.